تسعى مجموعة Swiss Finance Partners Group جاهدة للالتزام بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية.
من أجل الامتثال لجميع قواعد مكافحة غسيل الأموال المطلوبة ، قام البنك بتنفيذ برنامج لمكافحة غسيل الأموال.
سويسرا هي دولة عضو في مجموعة العمل المالي (FATF) وقد سنت قوانين وقواعد مصممة لتنفيذ سياسات مكافحة غسيل الأموال لكل من FATF والاتحاد الأوروبي. الهدف من هذه القوانين هو اكتشاف ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحتمل.
بيان عام حول الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال.
شركاء التمويل السويسريون مجموعة غير التزاما راسخا بالمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية والإجرامية.
مجموعة شركاء التمويل السويسري تنفيذ برنامج مكافحة غسيل الأموال (AML) المصمم للامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال المطلوبة كحد أدنى من المعايير في جميع أنحاء البنك وكذلك مع جميع القوانين واللوائح المحلية والإرشادات المتعلقة بمنع غسل الأموال ، تمويل الإرهاب والجرائم المالية ذات الصلة. وتشمل هذه السياسات والإجراءات المكتوبة ، وضابط غسيل الأنتيمون المعين ، والتدريب المنتظم للموظفين المعنيين ، والتدقيق المستقل لاختبار تنفيذ البرنامج. لمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على استبيان مكافحة غسل الأموال .
كجزء من جهود الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ، تتخذ Swiss Finance Partners Group خطوات لضمان امتثالها لأي وجميع لوائح الحظر المعمول بها. نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان الامتثال لهذه المحظورات والقيود وللكشف عن الأنشطة المشبوهة. اعتمادًا على الاختصاص القضائي وخط العمل ، نقوم بتشغيل أنظمة فنية و / أو أنظمة مراقبة يدوية لاكتشاف الأنشطة المشبوهة المحتملة. يتم الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة يتم اكتشافها إلى سلطات إنفاذ القانون وفقًا للقوانين المحلية المعمول بها.